نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

قد صدرت النسخة الأخيرة منه بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 5/2/1439ه الموافق 25/10/2017م بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 4/2/1439ه.
https://makeen.mlsd.gov.sa/sites/default/files/inline-files/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%BA%D8%B3%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%20(2).pdf


كما صدرت النسخة الأخيرة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بالمرسوم الملكي رقم (م21) وتاريخ 12/2/1439ه الموافق 1/11/2017م بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 11/2/1439ه.
https://makeen.mlsd.gov.sa/sites/default/files/inline-files/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%87%20(2).pdf

حيث يهدف النظامان إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تحديد الجرائم وتوصيفها والعقوبات المترتبة عليها، كما يوضح النظامان الأدوار والمسؤوليات على الجهات الرقابية والمالية المختلفة بما في ذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات التعاونية وجميع تمثّلات القطاع غير الربحي، ويوفر لها إطارًا للحماية والتمكين.